Title: Приложение 25
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: Кравцова

Открытое акционерное общество «Волгомост»
ИНН 6450010433

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента | 1026402190836
1.5. ИНН эмитента | 6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.volgomost.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров – 17 апреля 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – Протокол заседания совета директоров б/н от 17 апреля 2008 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить:
1.	Дату проведения годового общего собрания акционеров – 19 мая 2008 г;
2.	Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;
3.	Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут;
4.	Место проведения годового общего собрания акционеров – 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Волгомост» по состоянию на 18 апреля 2008 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета общества за 2007 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3.	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Волгомост» по результатам 2007 г.
4.	Избрание совета директоров ОАО «Волгомост».
5.	Избрание ревизионной комиссии ОАО «Волгомост».
6.	Утверждение аудитора ОАО «Волгомост».
7.	Утверждении Устава ОАО «Волгомост» в новой редакции.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пунктом устава ОАО «Волгомост» и должно быть сделано не позднее 29 апреля 2008 г.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост» | | | В.Б. Дзиов |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 17 | ” | апреля | 20 | 08 | г. | М.П.